共进股份:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-019 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:30 采用现场结合通讯方式召开第五届董事会第三次会议，本次会议应到董事 12 名， 实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公 司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票 表决，发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经与会董事认真审议，公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合相关法律法 ...