共进股份:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-035 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、 《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴出资权及签署租赁协议、办公系统 使用协议暨关联交易的议案》 ...