共进股份:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-044 深圳市共进电子股份有限公司 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接 入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公司董事 会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经与会董事认真审议，公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合 相关法律 ...