金徽股份:金徽股份关于对外投资设立全资子公司的公告

关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-039 金徽矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策， 投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，进一步完善公 司业务布局，以自有资金出资设立全资子公司甘肃保馨矿业有限公司，该子公司 已经完成工商注册登记并取得营业执照。 （二）董事会审议情况 2024 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于金 徽矿业股份有限公司设立全资子公司的议案》。公司战略与可持续发展（ESG） 委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公司。本次 对外投资无需提交公司股东大会审议。 （三）关联交易和重大资产重组事项情况 本次对外投资不涉及关联交易，不构成 ...