金徽股份:金徽股份2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,143,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.4830 | （三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 金徽矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1.00、关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案 本次会议由董事会负责召集，副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主持会议。 本次会议采 ...