金徽股份:金徽股份关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-042 金徽矿业股份有限公司 特此公告。 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事 的议案》，张斌先生当选为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限 公司选举董事长的议案》及《关于金徽矿业股份有限公司部分董事会专门委员会 选举主任委员的议案》，全体董事一致同意选举张斌先生担任公司第二届董事会 董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员；同意易廷斌先生担 任提名委员会主任委员。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止 ...