金徽股份:金徽股份关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-063 金徽矿业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届 监事会股东代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举金徽 矿业股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任金徽矿业 股份有限公司总经理的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书的议 案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理、总工程师及财务总监的 ...