金徽股份:金徽股份第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-061 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 甘培忠 | 李银香 申会玲 | | 审计委员会 | 李银香 | 甘培忠 ZHOU XIAODONG | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会已经股东大会选举 产生，为满足生产经营及日常管理的需要，于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室 通过现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以口头方式发出。本次会议由全体董事共同推举刘勇先生主持，会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次董事会会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董 ...