金徽股份:金徽股份独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第二 届董事会第一次会议审议的相关议案，发表意见如下: 一、关于选举公司第二届董事会董事长的独立意见 经审查刘勇先生的个人履历等相关材料，未发现其存在相关法律、法规规定 的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解 除的情况。选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长的程序符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。 综上，我们一致同意选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长。 二、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的独立意见 公司第二届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 可持续发展（ESG）委员会，其拟任职委员、主任委员人选的任职资格、任职条 件等符合《公司法》《证券法》及上海 ...