金徽股份:金徽股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关规定，全体成员 在 2023 年度以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了审查监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李银香女士、甘培忠先生、非 独立董事 ZHOU XIAODONG 先生组成，其中审计委员会主任由会计专业人士李 银香女士担任。审计委员会委员的任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公 司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，所有成员均参加了全部会议。 具体情况如下： 金徽矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （三）审阅公司财务报告 报告期内，审计委员会对公司编制的定期财务报告进行了审阅，重点关注公 司财务报告的重大会计和审计问题，与其他独立董事、财务负责人及外部审计机 构就公司财务报告、关键审计事项等进行沟通，认为 ...