金徽股份:金徽股份2023年度独立董事述职报告（甘培忠）

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 甘培忠，男，1956 年 5 月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济法专业。 现任最高人民法院特邀咨询员；最高人民法院案例指导专家委员会委员；最高 人民法院执行局咨询委员；辽宁省人民政府法律顾问；中国商业法研究会会长； 中国法学会证券法学研究会副会长；中国法学会经济法学研究会常务理事；上 市公司北京北辰实业股份有限公司、金徽酒股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公 司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他 利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会会议，以及 7 次审 计委员会会议，5 次提名委员会会议。我均以现场或通讯方式亲自参加了股东 大会、董事会及任职的专门委员会会议，具体投票情况如 ...