金徽股份:金徽股份第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-008 一、董事会会议召集及召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次 董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 3、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告> 的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...