金徽股份:金徽股份独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 独立董事：丁振举、李银香、甘培忠、张延庆 2024 年 3 月 22 日 公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常交易行为，2023 年度日常关 联交易遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2024 年度日常关联交易金额， 有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允合理，符合公平、公正 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在表 决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的议案，并提交股东大会审议。 第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案，发表意见如 下: 一、关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的 ...