金徽股份:金徽股份2023年度独立董事述职报告（丁振举）

作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（丁 振举）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第一届董事会独立董事，2023 年 12 月公司第一届 董事会任期届满，按期召开董事会、股东大会选举我继续担任公司第二届董事 会独立董事，为薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会会议，以及 4 次战 略与可持续发展（ESG）委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议。我均以现场 或通讯方式亲自参加了股东大会、董事会及任职的专门委员会会议，具体投票 情况如下。 1、董事会及股东大 ...