金徽股份:金徽股份第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-009 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室现场召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施， 有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运 行和公司资产的安全。公司编制的《2023 ...