金徽股份:金徽股份2023年年度股东大会会议资料

金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 年年度股东大会会议议案 2023 | 6 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 年度独立董事述职报告》的议案 2023 16 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 2023 年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 关于《金徽矿业股份有限公司 | 年度财务决算及 2023 2024 年度财务预算报告》的议案 18 | | 关于金徽矿业股份有限公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 28 | | 关于金徽矿业股份有限公司续聘 | 2024 年度审计机构的议案 29 | | 关于确认金徽矿业股份有限公司 | 年度日常关联交易及预计 年度日常关联交易的 2023 2024 | | 议案 | 30 | 1 金徽矿业股份有限公司 2023 ...