金徽股份:金徽股份第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-022 金徽矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 公司内部管理制度的规定。公司编制的 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其 他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。 详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...