金徽股份:金徽股份2024年第一次临时股东大会会议资料

| 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 2024 | | 议案一：关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案 9 | 金徽矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议 的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言； 不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股 ...