中重科技:中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-003 中重科技（天津）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名马冰冰女士、谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生 为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 ...