中重科技:中重科技第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名马冰冰女士、 谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为公司第二届董 事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中重科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第二十次会议 的通知。该会议于 20 ...