中重科技:中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-012 中重科技（天津）股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》等规定，中重科技（天津）股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代 表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人员共同组 成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公 司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人 员，任期与第二届董事会一致。同日，公司召开第 ...