康惠制药:康惠制药关于制定及修订部分制度的公告

序号 制度名称 制定/修订 是否提交 股东大会 1 独立董事制度 修订 是 2 股东大会议事规则 修订 是 3 董事会议事规则 修订 是 4 董事会审计委员会议事规则 修订 否 5 董事会提名委员会议事规则 修订 否 6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否 7 关联交易管理制度 修订 是 8 独立董事专门会议工作制度 制定 否 9 会计师事务所选聘制度 制定 是 二、本次制定及修订部分公司制度情况如下： 三、其他相关说明 本次修订的《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《关联交易管理制度》及制定的《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-003 陕西康惠制药股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订 ...