康惠制药:独立董事制度

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，规范独立董事行为，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定以及《陕西康惠制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事的人数及构成： 公司独立董事不少于董事会成员总数的三分之一。由会计专家、经济管理专 家、法律专家、技术专家等人员出任，其中至少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事候选人应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关 ...