康惠制药:独立董事专门会议工作制度

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及相关者利益，促进公司规范运作，参照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定以及《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可 ...