康惠制药:康惠制药第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-002 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于修订<独立董事制度>及其他相关制度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-0 ...