康惠制药:康惠制药2024年第一次临时股东大会资料

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年 2 月 1 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 3 - | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | - | 4 - | | 议案一 关于修订《独立董事制度》的议案 | | | - | 4 - | | 议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | - | 5 - | | 议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | - | 6 - | | 议案四 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | | - | 7 - | | 议案五 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | | - | 8 - | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕西康惠制药股 ...