康惠制药:康惠制药2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-008 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,411,237 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4633 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...