康惠制药:康惠制药第五届董事会第十二次会议决议公告

经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 42.8725%股权暨关 联交易的议案》 证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-010 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 9 日以专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 14 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 因湖北科莱维药业未完成业绩承诺，根据《关于湖北科莱维生物药业有限公 司之投资协议》及《关于湖北科莱维生物药业有限公司之增资协议》约定，科莱 维药业拟以现金方式 ...