康惠制药:康惠制药2024年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | - | 3 - | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | - | 4 - | | 议案一 关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 | 42.8725%股权暨关联交易的议案 . | - | 4 - | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺 利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规 定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体出席会议人员 ...