康惠制药:康惠制药董事会审计委员会2023年度履职报告

陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以 及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由康玉科先生、窦建卫先生和张俊 民先生组成，其中康玉科先生、窦建卫先生为独立董事，其中，康玉科先生为会 计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责，2023 年度共召开了 4 次会议， 具体情况如下： 1.2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报 告的议案》、《关于 2022 年度审计委员会履 ...