康惠制药:2023年度独立董事述职报告（康玉科）

陕西康惠制药股份有限公司 2023 度独立董事述职报告 本人作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等相关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、独立地履行职责，充分发挥独立董 事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 二、独立董事年度履职情况 （一）参与董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 1 次股东大会，本人依法出席会议并 1 认真履行职责，审议公司董事会和股东大会各项议案，并按规定对相关议案发表 独立意见，对董事会议案均投赞成票，未提出异议。报告期内本人出席会议情况 如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | 是否 ...