康惠制药:2023年度独立董事述职报告（叶崴涛）

陕西康惠制药股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的说明 1、作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或 其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上、不是该公司 前十大股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、 不在该公司前五名股东任职、不在公司实际控制人及附属企业任职。 2、作为公司独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 1 询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未披露的其他利益。 因此，不存在影响独立董事独立性的情况。 2023 度独立董事述职报告 作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《陕西康惠制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《陕西康惠制药股份有限公司独立董事制度》等相 关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、独立地履行职责，充分发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下 ...