上海建科:上海建科集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十四次会议于 2024 年 8 月 14 日通过现场会议方式召开。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-033 上海建科集团股份有限公司 格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。在 2024 年半年度报 告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 （二）公司已于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监 事因公务原因委托林磊监事出席。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要 的议案》 监事会 ...