汇顶科技:董事会议事规则(2024年1月修订)
深圳市汇顶科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 3 | | 第三章 | 董事会的提案 7 | | 第四章 | 董事会的会议通知 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 8 | | 第六章 | 附 则 14 | 董事会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年一月 | | | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责,行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责人,保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第二章 董事会的组成与职权 ...