汇顶科技:第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-005 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举高翔先生为战略委员会委员的议案》； 鉴于公司原第四届董事会董事 XIE BING（谢兵）先生已辞去董事及董事会战 略委员会相关职务，根据有关法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会同 意对董事会战略委员会进行调整，增补董事高翔先生为公司第四届董事会战略委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 ...