汇顶科技:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-018 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要； 《2023 年年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确 同意的意见，提交至公司年度董事会进行审议。 经全体董事讨论，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编 ...