汇顶科技:第四届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-061 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》； 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其 中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名陈尚平先生、潘尚锋先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。 ...