汇顶科技:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-060 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六 次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经全体董事讨论，根据公司经营发展需要，在原《公司章程》经营范围的基 础上增加"物业管理"内容，并同意公司将董事会成员人数由 6 名变更为 7 名。 公司就上述事项对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请公司股东 大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理章程修改、工商变更登记 等相 ...