汇顶科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-069 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 24 日 以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公 司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 经全体董事讨论，同意选举董事张帆先生为公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员 的议案》； 经全体董事讨论，鉴于 ...