科华控股:科华控股股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）

科华控股股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期三年，董事任期届满可以连选连 任，但独立董事在本公司连续任期不得超过六年。董事会设董事长一名，由全体 董事过半数选举产生。 董事会议事规则 董事在任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除董事职务 的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以 披露。 第五条 董事会行使下列职权： 二○二四年八月 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会 ...