科华控股:科华控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件 等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股 股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-026 科华控股股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 202 ...