宝立食品:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-047 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体 董事共同推举，本次会议由马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举马驹先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事 ...