宝立食品:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-054 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 经董事会审议，为了降低汇率波动对公司经营的影响，同意公司及合并报表 范围内子公司根据实际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务， 交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 4,000 万元 （或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍生品交易 业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 同意授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内，根据公司《金融 衍生品交易管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...