宝立食品:关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书任铭先生的书面辞职报告。因工作调整原因，任铭先生申请辞去 公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任铭先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，任铭先生 仍担任公司董事、财务总监职务。任铭先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司董事会对任铭先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-057 上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 传真号码：021-31823951 电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 二、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会 ...