宝立食品:关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-018 上海宝立食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司的规范运作水平,上海宝立食品科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订公司章程部分条款的相关情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合公司实际，拟将《公司章程》的部分条款进行相应修订，并形 成《上海宝立食品科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》，具体修订内容 如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下 ...