建研院:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-007 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于 2024 年 2 月 7 日 14 时 30 分在建研院旺山总部召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司 监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》 经选举，吴小翔担任公司第四届董事会董事长，任期自 2024 年 2 月 8 日至 2027 年 2 月 7 日。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》 2、提名委员会：袁建新 ...