公牛集团:公牛集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-077 公牛集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议 案》 经控股股东宁波良机实业有限公司推荐，公司提名委员会审核，拟提名阮立 平、阮学平、周文川、刘圣松、周正华、谢维伟为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之 ...