公牛集团:公牛集团股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则（2023年12月修订）

公牛集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 （2023年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为完善公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充 分发挥董事会的职能作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计与风险委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门委员会，主要负责指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告，指导、监督和评价公司风险管理工作。 第二章 人员组成 第五条 审计与风险委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有 ...