公牛集团:公牛集团2024年第一次临时股东大会会议材料

公牛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 5 日 | | | | 公牛集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 4 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 24 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 27 | | 议案八：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | 28 | | 议案九：关于使用自有资金委托理财的议案 | 29 | | 议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 32 | | 议案十一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 34 | | 议案十二：关于选举第三届董事会独 ...