公牛集团:公牛集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-003 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 5 日以口头方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯 方式召开，所有董事均同意豁免会议通知期。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举阮立平先生为公司第三届董事会董事长，选举阮学平先生为公司第三届 董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附 后）。 表决结果：9 票同意、0 ...